Somos una empresa de servicios que tenemos como objetivo acercar a nuestros clientes los servicios de CONSULTORIA EN PREVENCION DE RIESGOS PENALES, o COMPLIANCE/CUMPLIMIENTO NORMATIVO. Nuestros servicios generales se encuentran en  Valencia, Segorbe y Castellón, donde nuestro equipo de colaboradores formado por Abogados especialistas en penal, civil y mercantil, más los profesionales de la seguridad de la información y prevención del delito, desarrollan su labor técnica y administrativa. S&C COMPLIANCE desarrolla su ámbito de negocio en toda el territorio Español.

 

Entre las dudas que se suelen plantear las empresas, en estos aspectos, se encuentran:

 

¿Qué materias se deben englobar dentro del Compliance?

¿Dónde están las líneas de división que separan y diferencian la Asesoría Jurídica y el Compliance?

Cómo se relaciona el nuevo concepto “Compliance” con las áreas existentes en las empresas, como por ejemplo las áreas de Control Interno, Gestión de Riesgos o Auditoría?

 

La respuesta a todas estas dudas es parte de nuestro trabajo. Algo muy cercano, al trabajo que se realiza, cuando en las empresas, deciden implantar, o adecuarse a las normativas o leyes de obligado cumplimiento.

 

La aparición de diversos fenómenos sociales y tecnológicos en la empresa actual han venido a redimensionar las estructuras del marco regulatorio de las corporaciones y evidenciar la necesidad de gestionar adecuadamente los riesgos derivados de los incumplimientos normativos, para garantizar la solvencia y el buen posicionamiento, dentro del sector en el que se ejerce la actividad corporativa de la empresa.

 

En S&C COMPLIANCE estamos especializados en las siguientes materias: Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, Responsabilidad Penal para Personas Jurídicas ,Transparencia Empresarial y Fiscal , Seguridad de la informacion y Lucha contra el CiberCrimen

 

Las relaciones con nuestros clientes, nos obligan a tener un alto grado de confianza, discreción y continuidad, se basan en una metodología orientada al servicio y al resultado. El permanente intercambio de experiencias, constituye una base sólida para el desarrollo con éxito de todos nuestros proyectos conjuntos.

 

 

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